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1.負(fù)責(zé)與分支機(jī)構(gòu)所在地監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通，并負(fù)責(zé)日常文件處理，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門應(yīng)對、反饋各類監(jiān)管報(bào)告、報(bào)表，反饋監(jiān)管意見，及時(shí)有效地上報(bào)各類報(bào)告、報(bào)表；
2.與總公司進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，推動(dòng)落實(shí)公司合規(guī)政策與合規(guī)管理制度在機(jī)構(gòu)的貫徹落實(shí)，協(xié)助監(jiān)測、識(shí)別和報(bào)告分支機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者總公司法律合規(guī)部的要求，協(xié)助開展合規(guī)檢查，編寫報(bào)告，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)改善情況；
3.對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，提出合規(guī)/反洗錢建議，提供合規(guī)/反洗錢咨詢；推動(dòng)、跟進(jìn)監(jiān)管文件具體要求在公司各部門的落實(shí)；
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、推動(dòng)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求、總部反洗錢要求，協(xié)調(diào)、推動(dòng)分支機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員各項(xiàng)決議的執(zhí)行和落實(shí)，開展分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作，對可疑交易進(jìn)行監(jiān)測與分析，復(fù)核客戶風(fēng)險(xiǎn)評級；擬定并報(bào)送各類反洗錢報(bào)告報(bào)表；落實(shí)反洗錢制度及內(nèi)控要求協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管、反洗錢協(xié)查工作等各項(xiàng)反洗錢相關(guān)工作；
5.組織開展合規(guī)及反洗錢培訓(xùn)和宣傳，協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和總公司法律合規(guī)部推動(dòng)分支機(jī)構(gòu)合規(guī)、反洗錢文化的建設(shè)；
6.配合完成各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，準(zhǔn)確及時(shí)提供各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估數(shù)據(jù)信息，匯總及報(bào)告本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)事件監(jiān)測情況等分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
任職要求：
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷，3年以上同業(yè)公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2.熟悉公司內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)流程，對合規(guī)工作具備較為深入的理解和認(rèn)識(shí)；
3.具備一定的項(xiàng)目管理能力，能夠有效地組織團(tuán)隊(duì)資源，協(xié)同工作；
4.熟悉相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，具有一定的法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)；
5.具備良好的溝通能力和英文讀寫能力，能夠與外部顧問、監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)。