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Risk and Compliance
Responsibilities:
? 負(fù)責(zé)遵守《銀行保密法》（BSA）的要求，通過審查系統(tǒng)生成的警報(bào)和案件，預(yù)防、檢測(cè)和阻止洗錢及恐怖融資活動(dòng)。
? 你將支持一級(jí)和二級(jí)案件調(diào)查團(tuán)隊(duì)。職責(zé)包括對(duì)警報(bào)交易的詳細(xì)審查、盡職調(diào)查、審核之前的SAR/CTR（可疑活動(dòng)報(bào)告/貨幣交易報(bào)告），并決定是否關(guān)閉無風(fēng)險(xiǎn)案件或?qū)讣?jí)至SAR建議，并附上詳細(xì)的分析報(bào)告。
? 確保通過識(shí)別任何差異或可疑跡象，保持高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和完整性，向分析員提供反饋，并與利益相關(guān)者合作改進(jìn)流程和控制措施。
? 對(duì)錯(cuò)誤或問題進(jìn)行根本原因分析，參與合規(guī)審查，并為分析員的培訓(xùn)材料開發(fā)做出貢獻(xiàn)。
? 確保及時(shí)向分析員傳達(dá)有效的反饋。
? 職責(zé)包括深入理解如何從交易數(shù)據(jù)中識(shí)別可疑跡象。
? 你需要具備優(yōu)秀的寫作能力，能夠以詳細(xì)的敘述方式撰寫整個(gè)調(diào)查過程。
? 如果有撰寫SAR報(bào)告的經(jīng)驗(yàn)會(huì)是一個(gè)加分項(xiàng)。
? 具備強(qiáng)大的案件調(diào)查能力，了解FINCEN的法規(guī)。通過分析交易數(shù)據(jù)，識(shí)別可能存在的可疑活動(dòng)警示信號(hào)。
Required Professional and Technical Expertise
至少8年反洗錢（AML）、加強(qiáng)盡職調(diào)查（EDD）、KYC和交易監(jiān)控的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

能夠分析交易數(shù)據(jù)，識(shí)別可能存在可疑活動(dòng)的警示信號(hào)。

具備較強(qiáng)的書面和口頭溝通能力。

具備客戶合作與協(xié)作的技能。

具備良好的商業(yè)溝通和演示能力。

Preferred Professional and Technical Expertise
及時(shí)了解洗錢和恐怖融資的行為、問題、政策、法規(guī)、犯罪模式、行業(yè)最佳實(shí)踐和發(fā)展趨勢(shì)。

了解各類反洗錢（AML）法規(guī)，包括《美國愛國者法案》（USA PATRIOT ACT）、《銀行保密法》（BSA）和《外國資產(chǎn)控制辦公室》（OFAC）的規(guī)定。

Required Education
本科學(xué)歷

Preferred Education
· 碩士學(xué)歷

薪資面議，面試后商談