【薪資】:薪資面議
【職位描述】:
1. 根據(jù)單位所在地監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司要求,組織開(kāi)展本單位合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并結(jié)合評(píng)估結(jié)果,完善業(yè)務(wù)操作。
2. 組織本單位履行客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料與交易記錄保存義務(wù),履行對(duì)大額、可疑交易的記錄、分析、核實(shí)、報(bào)送義務(wù),并做好有關(guān)信息的收集、查詢(xún)與反饋工作。
3. 總結(jié)分析可疑案例特征和可疑案例甄別工作經(jīng)驗(yàn),持續(xù)開(kāi)展可疑監(jiān)測(cè)指標(biāo)和系統(tǒng)優(yōu)化工作。
4. 按照規(guī)定對(duì)外、對(duì)內(nèi)報(bào)送各類(lèi)合規(guī)報(bào)告及信息,配合監(jiān)管部門(mén)合規(guī)檢查、調(diào)查、調(diào)研等工作,協(xié)助監(jiān)管部門(mén)和司法機(jī)關(guān)依法打擊不合法的活動(dòng)。
5. 組織本單位業(yè)務(wù)自查,對(duì)業(yè)務(wù)管理部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查,配合相關(guān)部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)檢查,組織本單位的整改工作。
【任職要求】:
1. 具備期貨從業(yè)資格。
2. 具有不少于3年的證券、期貨、基金、銀行等行業(yè)反洗錢(qián)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);具備大額、可疑交易監(jiān)測(cè)模型搭建經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 掌握洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)法律法規(guī),具備履行職責(zé)所必需的合規(guī)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。
4. 具備良好的溝通及協(xié)調(diào)能力、抗壓能力、執(zhí)行能力,責(zé)任意識(shí),保密意識(shí)強(qiáng)。
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