職位描述
風(fēng)控合規(guī)內(nèi)部風(fēng)控數(shù)據(jù)風(fēng)控業(yè)務(wù)流程風(fēng)控
職責(zé)：
1.對可疑交易進(jìn)行初步分析、核查，撰寫可疑交易分析報(bào)告；
2.對存在可疑交易或高風(fēng)險(xiǎn)的客戶發(fā)起客戶盡職調(diào)查；
3.對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行初步評定；
5．提出反洗錢系統(tǒng)功能改進(jìn)需求，參與新功能測試；
6. 總結(jié)可疑交易特征，對可疑交易告警規(guī)則提出優(yōu)化性建議；
7.協(xié)助其他反洗錢日常工作。
2.對存在可疑交易或高風(fēng)險(xiǎn)的客戶發(fā)起客戶盡職調(diào)查；
3.對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行初步評定；
5．提出反洗錢系統(tǒng)功能改進(jìn)需求，參與新功能測試；
6. 總結(jié)可疑交易特征，對可疑交易告警規(guī)則提出優(yōu)化性建議；
7.協(xié)助其他反洗錢日常工作。
要求：
1.本科或以上學(xué)歷，金融、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)稅或管理類專業(yè)；
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有銀行、保險(xiǎn)、基金、證券等金融機(jī)構(gòu)或支付機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；
3.熟悉支付業(yè)務(wù)、熟悉反洗錢法律法規(guī)、具備合規(guī)管理、客戶經(jīng)理工作經(jīng)歷的優(yōu)先；
4.熟悉ppt等基本辦公軟件操作，具備一定的文字組織能力；
5.具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識、責(zé)任意識、學(xué)習(xí)意識和溝通能力；
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有銀行、保險(xiǎn)、基金、證券等金融機(jī)構(gòu)或支付機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；
3.熟悉支付業(yè)務(wù)、熟悉反洗錢法律法規(guī)、具備合規(guī)管理、客戶經(jīng)理工作經(jīng)歷的優(yōu)先；
4.熟悉ppt等基本辦公軟件操作，具備一定的文字組織能力；
5.具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識、責(zé)任意識、學(xué)習(xí)意識和溝通能力；
工作地點(diǎn)
深圳華為坂田基地華為
入職公司信息
- 入職公司: 某大型上市500強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)通信公司
- 公司地址: 深圳福田區(qū)
- 公司人數(shù): 10000人以上
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗(yàn)通過。
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職位發(fā)布者
榮滋雨/招聘顧問
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北京科銳國際人力資源股份有限公司蘇州分公司科銳國際人力資源有限公司是一家從事招聘職位的企業(yè)。籌建于1996年，現(xiàn)有職工總數(shù)(1-5人)人,注冊資金、總資產(chǎn)(單位萬元)。科銳國際人力資源有限公司自成立以來，憑借“誠信鑄就品牌”的經(jīng)營理念，凝聚了一批有著實(shí)力技術(shù)和管理人才的團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮先進(jìn)的技術(shù)、管理優(yōu)勢，為客戶的提供了大批滿意產(chǎn)品。科銳國際人力資源有限公司始終堅(jiān)持“用戶的需求，我們的追求”的服務(wù)宗旨,"管理創(chuàng)造價(jià)值，服務(wù)提升優(yōu)勢，品質(zhì)至上，服務(wù)至優(yōu)"是我們的發(fā)展理念。團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、奮進(jìn)是矢志不渝的追求。企業(yè)倍加珍惜每一分榮譽(yù)，堅(jiān)持"質(zhì)量第一、用戶至上、以質(zhì)興業(yè)、以優(yōu)取勝"的經(jīng)營宗旨，不斷將優(yōu)秀產(chǎn)品貢獻(xiàn)社會，與社會各界優(yōu)勢互補(bǔ)、同創(chuàng)輝煌!
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