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    更新于 12月20日

    流程及風(fēng)險管理專員

    1.1萬-1.5萬
    • 深圳龍崗區(qū)
    • 3-5年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    內(nèi)部風(fēng)控財務(wù)風(fēng)控數(shù)據(jù)風(fēng)控反洗錢
    1.對可疑交易進(jìn)行初步分析、核查,撰寫可疑交易分析報告;

    2.對存在可疑交易或高風(fēng)險的客戶發(fā)起客戶盡職調(diào)查;

    3.對客戶洗錢風(fēng)險等級進(jìn)行初步評定;

    5.提出反洗錢系統(tǒng)功能改進(jìn)需求,參與新功能測試;

    6. 總結(jié)可疑交易特征,對可疑交易告警規(guī)則提出優(yōu)化性建議;

    7.協(xié)助其他反洗錢日常工作。
    1.本科或以上學(xué)歷,金融、會計、統(tǒng)計、財稅或管理類專業(yè);

    2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有銀行、保險、基金、證券等金融機(jī)構(gòu)或支付機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

    3.熟悉支付業(yè)務(wù)、熟悉反洗錢法律法規(guī)、具備合規(guī)管理、客戶經(jīng)理工作經(jīng)歷的優(yōu)先;

    4.熟悉ppt等基本辦公軟件操作,具備一定的文字組織能力;

    5.具備良好的風(fēng)險意識、責(zé)任意識、學(xué)習(xí)意識和溝通能力;

    工作地點(diǎn)

    天安云谷111

    入職公司信息

    • 入職公司: 某大型上市500強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)通信公司
    • 公司地址: 深圳福田區(qū)
    • 公司人數(shù): 10000人以上

    認(rèn)證資質(zhì)

    • 人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

      人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā),代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗(yàn)通過。

    職位發(fā)布者

    王蕓/招聘顧問

    三日內(nèi)活躍
    立即溝通
    公司Logo北京科銳國際人力資源股份有限公司蘇州分公司
    科銳國際人力資源有限公司是一家從事招聘職位的企業(yè)。籌建于1996年,現(xiàn)有職工總數(shù)(1-5人)人,注冊資金、總資產(chǎn)(單位萬元)。科銳國際人力資源有限公司自成立以來,憑借“誠信鑄就品牌”的經(jīng)營理念,凝聚了一批有著實(shí)力技術(shù)和管理人才的團(tuán)隊,發(fā)揮先進(jìn)的技術(shù)、管理優(yōu)勢,為客戶的提供了大批滿意產(chǎn)品。科銳國際人力資源有限公司始終堅持“用戶的需求,我們的追求”的服務(wù)宗旨,"管理創(chuàng)造價值,服務(wù)提升優(yōu)勢,品質(zhì)至上,服務(wù)至優(yōu)"是我們的發(fā)展理念。團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、奮進(jìn)是矢志不渝的追求。企業(yè)倍加珍惜每一分榮譽(yù),堅持"質(zhì)量第一、用戶至上、以質(zhì)興業(yè)、以優(yōu)取勝"的經(jīng)營宗旨,不斷將優(yōu)秀產(chǎn)品貢獻(xiàn)社會,與社會各界優(yōu)勢互補(bǔ)、同創(chuàng)輝煌!
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