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職責描述：
1、負責日常可疑監(jiān)測分析、客戶洗錢風險評估、黑名單核查、案件協(xié)查等工作，并確保作業(yè)分析質量和時效；
2、總結分析可疑行為特征和案例，提出可疑判斷規(guī)則改善意見和建議 ；
3、參與自身工作職責相關的反洗錢培訓與宣導等其它有關工作，并有效應用于工作中；
4、結合日常工作內容，對工作流程、模型效果、風險管控等各方面的內容提出的優(yōu)化建議；
5、負責洗錢風險監(jiān)測的有效性和線索挖掘；
6、完成領導安排的其他事項。
任職要求：
1、具備銀行工作經驗、反洗錢工作經驗者優(yōu)先；
2、熟練運用Excel、Word、PPT等電腦辦公軟件；
3、掌握工作技能，可基本獨立解決復雜問題，嚴謹細致、思維靈敏、動手能力強；
4、較強的學習理解能力及邏輯分析能力，良好的溝通協(xié)調和團隊合作能力；
5、對數(shù)據有足夠的敏感性，有較強的結構化思維和邏輯分析能力、文字表達能力，責任心強，具備良好的溝通能力、學習能力、執(zhí)行力及抗壓能力。
6、擁有CAMS證書、CGSS證書、具有反洗錢或有模型建設和數(shù)據分析相關工作經驗者優(yōu)先。