一、崗位職責
1.根據(jù)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求,牽頭建立健全公司反洗錢內(nèi)控制度體系、操作手冊、反洗錢工作流程;
2.牽頭開展洗錢風險管理工作,建立健全洗錢風險管理體系;
3.牽頭各業(yè)務(wù)管理部門開展客戶身份識別、客戶風險等級劃分、可疑交易識別分析等日常工作;
4.開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作,監(jiān)督公司各部門反洗錢工作,解答有關(guān)反洗錢業(yè)務(wù)疑問,推進洗錢風險管理文化建設(shè);
5.對各業(yè)務(wù)管理部門的反洗錢工作開展情況進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題積極推動整改;
6.推動反洗錢系統(tǒng)建設(shè)完善;
7.處理反洗錢日常工作,召集有關(guān)反洗錢會議;
8.與反洗錢監(jiān)管部門的溝通、聯(lián)絡(luò)、請示等事宜,配合監(jiān)管部門檢查工作;落實反洗錢各類報告等信息數(shù)據(jù)報送工作;
9.做好與公司其他部門之間以及對外相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào),保證工作渠道暢通,確保工作目標完成。
二、崗位要求:
1.本科及以上學歷學位;法律、會計、財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè);
2.為人正直、作風正派、嚴謹認真、原則性強,具有較好的風險意識、具有較好的分析解決問題的能力、具有較強的服務(wù)意識;
3.金融機構(gòu)總部3年以上反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗;
4.具備較強的文字功底、良好的人溝通協(xié)調(diào)能力、熟悉使用辦軟件;
5.有反洗錢工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
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