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崗位職責：

l 負責對目標對象進行全面調(diào)研，包括企業(yè)基礎信息，網(wǎng)絡負面新聞等；

l 搜索及整理相關法律、行政法規(guī)、訴訟及政治背景披露；

l 通過檢索數(shù)據(jù)庫確認調(diào)研目標是否存在被制裁的可能性，或存在舞弊、賄賂、腐敗以及/或者洗錢的行為；

l 負責將調(diào)研結果匯總整理成書面報告；

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負責協(xié)助審計項目組完成反洗錢評估資料的收集和檢查；

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通過網(wǎng)絡公開信息搜索等方式，對反洗錢合規(guī)數(shù)據(jù)庫檢索出的結果做進一步分析判斷；

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負責審核客戶身份信息等背景資料，依據(jù)審核規(guī)則，準確判定當前資料是否符合要求，并給出恰當?shù)姆治雠c總結；

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以電話及郵件等方式與客戶進行有效溝通，協(xié)助客戶完成審核資料的提交；

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負責協(xié)調(diào)多團隊合作，跟進完成進度；

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負責整理并歸納涉及到的所有相關文件，確保按時完成交付。

職位要求：

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法律、經(jīng)濟學、金融相關專業(yè)優(yōu)先，本科及以上學歷，具有反洗錢，合規(guī)審核，審計等相關經(jīng)驗者優(yōu)先；

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具備良好的英文書面閱讀和撰寫能力（日常需要英文郵件溝通），CET-4及以上；

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有責任心，工作嚴謹認真，對文件內(nèi)容或網(wǎng)絡信息的完整性，準確性以及有效性有敏銳的洞察能力，并能做到及時且有條理的進行反饋；

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情緒穩(wěn)定，有較強的溝通能力，能獨立協(xié)調(diào)多team合作完成業(yè)務對接；

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具備突出的邏輯思維能力及學習能力，較強的抗壓能力可接受加班及出差；

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具備突出的信息搜索與分析能力；

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熟練使用Office辦公軟件，word,excel,PPT,Power BI等；

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遵守公司政策，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。