職位描述
反洗錢經(jīng)驗(yàn)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)反洗錢名單檢測客戶盡職調(diào)查
反洗錢：
1、客戶盡職調(diào)查 2、名單監(jiān)測 3、客戶評級
4、大額和可疑交易報(bào)告 5、數(shù)據(jù)治理 6、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)評估管理
7、客戶身份信息和交易記錄保存完整性
崗位職責(zé)：
1.對可疑交易進(jìn)行初步分析、核查，撰寫可疑交易分析報(bào)告；
2.對存在可疑交易或高風(fēng)險(xiǎn)的客戶發(fā)起客戶盡職調(diào)查；
3.對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行初步評定；
5．提出反洗錢系統(tǒng)功能改進(jìn)需求，參與新功能測試；
6. 總結(jié)可疑交易特征，對可疑交易告警規(guī)則提出優(yōu)化性建議；
7.協(xié)助其他反洗錢日常工作。
崗位要求
1.本科或以上學(xué)歷，金融、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)稅或管理類專業(yè)；
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有銀行、保險(xiǎn)、基金、證券等金融機(jī)構(gòu)或支付機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；
3.熟悉支付業(yè)務(wù)、熟悉反洗錢法律法規(guī)、具備合規(guī)管理、客戶經(jīng)理工作經(jīng)歷的優(yōu)先；
4.熟悉ppt等基本辦公軟件操作，具備一定的文字組織能力；
5.具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識、責(zé)任意識、學(xué)習(xí)意識和溝通能力；
1、客戶盡職調(diào)查 2、名單監(jiān)測 3、客戶評級
4、大額和可疑交易報(bào)告 5、數(shù)據(jù)治理 6、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)評估管理
7、客戶身份信息和交易記錄保存完整性
崗位職責(zé)：
1.對可疑交易進(jìn)行初步分析、核查，撰寫可疑交易分析報(bào)告；
2.對存在可疑交易或高風(fēng)險(xiǎn)的客戶發(fā)起客戶盡職調(diào)查；
3.對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行初步評定；
5．提出反洗錢系統(tǒng)功能改進(jìn)需求，參與新功能測試；
6. 總結(jié)可疑交易特征，對可疑交易告警規(guī)則提出優(yōu)化性建議；
7.協(xié)助其他反洗錢日常工作。
崗位要求
1.本科或以上學(xué)歷，金融、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)稅或管理類專業(yè)；
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有銀行、保險(xiǎn)、基金、證券等金融機(jī)構(gòu)或支付機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；
3.熟悉支付業(yè)務(wù)、熟悉反洗錢法律法規(guī)、具備合規(guī)管理、客戶經(jīng)理工作經(jīng)歷的優(yōu)先；
4.熟悉ppt等基本辦公軟件操作，具備一定的文字組織能力；
5.具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識、責(zé)任意識、學(xué)習(xí)意識和溝通能力；
工作地點(diǎn)
深圳華為坂田基地F區(qū)
入職公司信息
- 入職公司: 世界500強(qiáng)高科技企業(yè)
- 公司地址: 上海浦東新區(qū)
- 公司人數(shù): 10000人以上
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過。
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外企德科數(shù)字技術(shù)有限公司外企德科（FESCO Adecco）作為一家中外合資的人力資源服務(wù)企業(yè)，擁有龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及全球化的資源整合能力。1.**強(qiáng)大的合作背景**：外企德科是全球人力資源服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者——德科集團(tuán)（The Adecco Group），與中國體量最大的綜合性人力服務(wù)企業(yè)之一北京國際人力資本集團(tuán)（FESCO Group）合資成立的公司[^1^][^3^]。這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合使得外企德科不僅繼承了FESCO深厚的本地行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源，同時(shí)也引入了德科集團(tuán)的國際視野和先進(jìn)的服務(wù)理念。2.**廣泛的服務(wù)范圍**：外企德科為企業(yè)及個(gè)人提供包括業(yè)務(wù)外包、人事服務(wù)、招聘獵頭及員工福利在內(nèi)的全方位人力資源解決方案[^3^]。無論是基礎(chǔ)的人員招聘、人事管理還是高級的人才發(fā)展策略咨詢，外企德科都能提供專業(yè)服務(wù)。3.**國際化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)**：依托母公司德科集團(tuán)的全球網(wǎng)絡(luò)，外企德科的服務(wù)能力不僅限于中國國內(nèi)，還擴(kuò)展到了全球60多個(gè)國家和地區(qū)[^4^]。這使得外企德科能夠?yàn)橄Ｍ呦驀H市場的中國企業(yè)，以及尋求進(jìn)入中國市場的國際企業(yè)，提供無縫的服務(wù)連接和本地化的人力資源解決方案。4.**創(chuàng)新的技術(shù)應(yīng)用**：在人力資源管理技術(shù)和服務(wù)模式上，外企德科不斷創(chuàng)新，如引入LHH職業(yè)過渡方案、Xpert On-Line評估工具等先進(jìn)的人力資源服務(wù)模塊[。這些創(chuàng)新服務(wù)不僅提升了客戶體驗(yàn)，也幫助客戶更好地應(yīng)對市場變化和人力資源管理挑戰(zhàn)。
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