職位描述
反洗錢經驗
一、職位描述
1、熟悉各項反洗錢監(jiān)管法規(guī)和工作要求，可基于監(jiān)管要求完成客戶可疑交易上報等工作；
2、熟悉各類洗錢手法特征和業(yè)務模式，分析和挖掘客戶或交易中的洗錢及相關上游犯罪行為；
3、負責對可疑交易進行人工甄別分析，能夠在標準流程指引下獨立完成反洗錢風險分析任務審理；
4、保持對國內外監(jiān)管政策和新型洗錢手法高度關注，并在日常工作中識別重點可疑交易線索，積極發(fā)現(xiàn)挖掘各類新型風險及未知風險。
二、職位要求（接受可能會排晚班）
1. 本科以上學歷，金融等相關專業(yè)，1年以上工作經驗，有反洗錢對口工作經驗最佳，；
2. 能接受后續(xù)可能會輪班排晚班，有SQL等數據分析能力優(yōu)先（非硬性要求）；
3.優(yōu)先考慮銀行背景，接受財務、審計、投資、基金等經驗，提供培訓；
4 有較強的風險意識、業(yè)務敏感度、能發(fā)現(xiàn)業(yè)務中的風險點和可優(yōu)化點；
5. 有較強抗壓能力，能高效能工作，能夠并行處理多項工作任務，有靈活的協(xié)調溝通能力。
工作地點
恒偉星中心
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職位發(fā)布者
徐嘉欣/人事經理
三日內活躍立即溝通
外企德科數字技術有限公司外企德科（FESCO Adecco）作為一家中外合資的人力資源服務企業(yè)，擁有龐大的服務網絡、豐富的客戶服務經驗以及全球化的資源整合能力。1.**強大的合作背景**：外企德科是全球人力資源服務行業(yè)的領導者——德科集團（The Adecco Group），與中國體量最大的綜合性人力服務企業(yè)之一北京國際人力資本集團（FESCO Group）合資成立的公司[^1^][^3^]。這種強強聯(lián)合使得外企德科不僅繼承了FESCO深厚的本地行業(yè)經驗和資源，同時也引入了德科集團的國際視野和先進的服務理念。2.**廣泛的服務范圍**：外企德科為企業(yè)及個人提供包括業(yè)務外包、人事服務、招聘獵頭及員工福利在內的全方位人力資源解決方案[^3^]。無論是基礎的人員招聘、人事管理還是高級的人才發(fā)展策略咨詢，外企德科都能提供專業(yè)服務。3.**國際化的服務網絡**：依托母公司德科集團的全球網絡，外企德科的服務能力不僅限于中國國內，還擴展到了全球60多個國家和地區(qū)[^4^]。這使得外企德科能夠為希望走向國際市場的中國企業(yè)，以及尋求進入中國市場的國際企業(yè)，提供無縫的服務連接和本地化的人力資源解決方案。4.**創(chuàng)新的技術應用**：在人力資源管理技術和服務模式上，外企德科不斷創(chuàng)新，如引入LHH職業(yè)過渡方案、Xpert On-Line評估工具等先進的人力資源服務模塊[。這些創(chuàng)新服務不僅提升了客戶體驗，也幫助客戶更好地應對市場變化和人力資源管理挑戰(zhàn)。
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