「長沙岳麓區(qū) 反洗錢合規(guī)審核招聘」_2025年外企德科數(shù)字技術(shù)有限公司招聘-智聯(lián)招聘

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更新于 1月21日

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反洗錢合規(guī)審核

8千-1.2萬

長沙岳麓區(qū)
1-3年
本科
全職
招1人

職位描述

反洗錢審核服務(wù)部：對螞蟻集團(tuán)體系內(nèi)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析防控，及時(shí)上報(bào)相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)情況，滿足合規(guī)監(jiān)管需要，善盡金融持牌機(jī)構(gòu)義務(wù)。

一、職位描述（接受可能會(huì)排晚班）

1、熟悉各項(xiàng)反洗錢監(jiān)管法規(guī)和工作要求，可基于監(jiān)管要求完成客戶可疑交易上報(bào)等工作；

2、熟悉各類洗錢手法特征和業(yè)務(wù)模式，分析和挖掘客戶或交易中的洗錢及相關(guān)上游犯罪行為；

3、負(fù)責(zé)對可疑交易進(jìn)行人工甄別分析，能夠在標(biāo)準(zhǔn)流程指引下獨(dú)立完成反洗錢風(fēng)險(xiǎn)分析任務(wù)審理；

4、保持對國內(nèi)外監(jiān)管政策和新型洗錢手法高度關(guān)注，并在日常工作中識(shí)別重點(diǎn)可疑交易線索，積極發(fā)現(xiàn)挖掘各類新型風(fēng)險(xiǎn)及未知風(fēng)險(xiǎn)。

二、職位要求（接受可能會(huì)排晚班）

1. 本科以上學(xué)歷，金融等相關(guān)專業(yè)，1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有反洗錢對口工作經(jīng)驗(yàn)最佳，；

2. 能接受后續(xù)可能會(huì)輪班排晚班，有SQL等數(shù)據(jù)分析能力優(yōu)先（非硬性要求）；

3.優(yōu)先考慮銀行背景，接受財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資、基金等經(jīng)驗(yàn)，提供培訓(xùn)；

4 有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、業(yè)務(wù)敏感度、能發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可優(yōu)化點(diǎn)；

5. 有較強(qiáng)抗壓能力，能高效能工作，能夠并行處理多項(xiàng)工作任務(wù)，有靈活的協(xié)調(diào)溝通能力。

工作地點(diǎn)

恒偉星中心1

入職公司信息

入職公司: 數(shù)字馬力（長沙）信息技術(shù)有限公司
公司地址: 長沙開福區(qū)芙蓉中路一段303號(hào)富興廣場T3寫字樓27層阿里巴巴(湖南)有限公司
公司人數(shù): 10000人以上

認(rèn)證資質(zhì)

人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過。

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外企德科數(shù)字技術(shù)有限公司

外企德科（FESCO Adecco）作為一家中外合資的人力資源服務(wù)企業(yè)，擁有龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及全球化的資源整合能力。1.**強(qiáng)大的合作背景**：外企德科是全球人力資源服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者——德科集團(tuán)（The Adecco Group），與中國體量最大的綜合性人力服務(wù)企業(yè)之一北京國際人力資本集團(tuán)（FESCO Group）合資成立的公司[^1^][^3^]。這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合使得外企德科不僅繼承了FESCO深厚的本地行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源，同時(shí)也引入了德科集團(tuán)的國際視野和先進(jìn)的服務(wù)理念。2.**廣泛的服務(wù)范圍**：外企德科為企業(yè)及個(gè)人提供包括業(yè)務(wù)外包、人事服務(wù)、招聘獵頭及員工福利在內(nèi)的全方位人力資源解決方案[^3^]。無論是基礎(chǔ)的人員招聘、人事管理還是高級(jí)的人才發(fā)展策略咨詢，外企德科都能提供專業(yè)服務(wù)。3.**國際化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)**：依托母公司德科集團(tuán)的全球網(wǎng)絡(luò)，外企德科的服務(wù)能力不僅限于中國國內(nèi)，還擴(kuò)展到了全球60多個(gè)國家和地區(qū)[^4^]。這使得外企德科能夠?yàn)橄Ｍ呦驀H市場的中國企業(yè)，以及尋求進(jìn)入中國市場的國際企業(yè)，提供無縫的服務(wù)連接和本地化的人力資源解決方案。4.**創(chuàng)新的技術(shù)應(yīng)用**：在人力資源管理技術(shù)和服務(wù)模式上，外企德科不斷創(chuàng)新，如引入LHH職業(yè)過渡方案、Xpert On-Line評(píng)估工具等先進(jìn)的人力資源服務(wù)模塊[。這些創(chuàng)新服務(wù)不僅提升了客戶體驗(yàn)，也幫助客戶更好地應(yīng)對市場變化和人力資源管理挑戰(zhàn)。

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